In the real casino world, players have questions about signing up, bonus offers or payouts. The hotline is busy, and the player has been waiting for the answer to their e-mail since yesterday.
Wer kenn es nicht – Spieler haben Fragen zur Anmeldung, zu Bonusangeboten oder zu Gewinnauszahlungen. Die telefonische Hotline ist belegt und auf die Antwort zu seiner E-Mail wartet der Spieler bereits seit gestern.
Im Dezember 2017 startete Deutschland seine erste Nationale Risikoanalyse im Bereich „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“. An der Nationalen Risikoanalyse waren unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen…
Zum 12.09.2019 erwirbt die GFR-Consult Beratung GmbH 40% der GmbH Anteile der insic GmbH von der TQG-Holding GmbH. „Mit der Bündelung der Kräfte schaffen wir mit diesem Engagement die Grundlage für eine neue Markenpräsenz.“
Die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (AuA) liegen vor. Die Vorgaben scheinen im Großen und Ganzen praktikabel und vermittelbar zu sein. Die Juristen in der Leserschaft setzen sich bereits formal mit den schwierigeren Themen im Segment der Sportwette wie der Ausgestaltung von Live-Wetten und der Einordnung als Hochrisikoprodukt auseinander.
Am 01.02.19 veröffentlichten die Obersten Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder die aktuellen Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz für Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen (Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 15 GwG).
Ahrensburg / Lüneburg. Das Leuphana Center for Gaming Law & Culture der Leuphana Universität Lüneburg veranstaltet jährlich die Gaming Law & Culture Conference. Auf dieser Veranstaltung werden nationale und grenzübergreifende Entwicklungen…
Die BaFin veröffentlichte vorgestern die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz für den Finanzsektor. Für alle Geldwäschebeauftragten im Bereich Glücksspiel hat damit zwar das Warten auf die AuA Sportwette noch kein Ende…
Malta / Ahrensburg. The EU legislation on AML has introduced a number of challenges to the iGaming sector. Whilst significant emphasis has been placed on the onboarding process, the legislation also focusses greatly on the ongoing monitoring of your customers…
Malta / Ahrensburg. Die Geldwäsche-Regulierung der EU hat die Branche vor neue Herausforderungen gestellt. Neben der besonderen Aufmerksamkeit auf die Identifizierung von Spielteilnehmern formulieren die Behörden die Anforderungen an eine kontinuierliche Überwachung von Spieltransaktionen.
Im zweiten Teil unserer kleinen Reihe von wiederkehrenden Fragen unserer Kunden und Interessenten konzentrieren wir uns heute auf die verschiedenen Prüfverfahren zur Feststellung der Identität, zur Bestätigung des Alters von Spielteilnehmern, der Erfüllung von Compliance Anforderungen aus dem Glücksspielrecht und zur GWG-konformen Prüfung.
Wie funktioniert die Identifizierung und 18+ Prüfung in Deutschland für Anbieter von Glücksspielen? Was ist zu tun, damit Anbieter und Vermittler rechtssicher agieren können? Wir versuchen uns mit einer kleinen Reihe von Beiträgen den täglichen Fragen unserer Kunden und Interessenten anzunähern. Im ersten Teil fassen wir die für uns relevanten formalen Kernpunkte zusammen:
